大同机械企业有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣告，叶庆辉先生（“叶先生”）因健康理由，已于二零一零年十二月三日辞任其于本公司的独立非履行董事、审阅委员会成员及薪酬委员会主席之职位。

  叶先生辞任后，本公司仅余两名独立非履行董事，人数少于香港联合交易所有限公司证券上市规矩（“上市规矩”）第3.10(1)条须有最少三名独立非履行董事之规矩；此外，本公司审阅委员会内之非履行董事人数亦会少于上市规矩第3.21条规矩之三名。本公司将赶快物色恰当人选以添补上述空缺，并于上市规矩第3.11条所规矩的时限内，宣告委任新的独立非履行董事及审阅委员会成员。